АФМ спасло 2 млн тенге граждан с помощью IT-технологий

Благодаря проверке соцсетей Агентство по финансовому мониторингу заблокировало в текущем году 10,5 тыс. ссылок на сайты.  Корреспонденты Taspanews.kz сообщают со ссылкой на телеграм-канал АФМ channel, что это позволило избежать финансовых потерь среди населения на сумму в 2 млн тенге.

Пирамиды, по которым уже завершены уголовные дела, нанесли совокупный урон казахстанцам на 20 млрд тенге, всего было рассмотрено 57 уголовных дел. 

На данный момент удалось добиться возмещения 12 млрд тенге.Чтобы усилить работу по противодействию финансовым преступлениям, АФМ запустило специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», целью которого является оперативное выявление преступных групп и купирование их деятельности.

Финансовые пирамиды растут, как грибы, за короткое время благодаря социальным сетям, они могут вовлекать огромное число участников. При этом пирамиды маскируются под вполне обычные компании, тем самым втираясь в доверие к людям.На днях в Алматы закончилось досудебное расследование по пирамиде, которая представляла себя как акционера крупного зарубежного музыкального инвестиционного проекта. Организаторы продавали акции, к которым на самом деле не имели никакого отношения. Доверчивые граждане выложили махинаторам 255 млн тенге, в надежде получить 10-15% дохода от инвестиций.

Организаторам данной схемы грозит лишение свободы на срок от 5 до 6 лет.