Индийская финансовая разведка оштрафовала Binance на $2,25 млн
Индийский регулятор оштрафовал криптобиржу Binance на колоссальные $2,25 млн за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств, сообщает Taspanews.kz со ссылкой на инвестинг.ру .
Финансовая разведка Индии (FIU), курирующая соблюдение этических норм среди финансовых учреждений, выявила несоответствия в регистрационных данных поставщиков виртуальных цифровых активов, включая криптобиржи, и в выполнении ими мер по предотвращению отмывания денег.
Binance, которая совсем недавно снова начала свою деятельность в Индии, получила это серьезное предупреждение после того, как стало известно, что девять офшорных криптоплощадок нарушили местные нормативы. В результате нарушителям был заблокирован доступ к интернет-платформам.
На этом проблемы Binance не заканчиваются: в Канаде биржа также столкнулась с финансовыми санкциями. Ей назначен штраф в размере $4,38 млн за аналогичные правонарушения. Более того, в США глава компании Чанпэн Чжао был приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за признание своей вины в несоблюдении антимонопольных правил.
