111 хищений на 19,2 млрд тенге под прицелом АФМ
В Казахстане ведутся досудебные расследования по 111 случаям незаконного присвоения бюджетных средств, общая сумма которых — 19,2 миллиарда тенге, сообщает Taspanews.kz по информации Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
На недавнем заседании коллегии, где анализировали результаты работы за первые шесть месяцев текущего года, обсуждались итоги выполнения поручений президента РК. Особое внимание было сосредоточено на анализе совершенствования законов для противодействия отмыванию денег и снабжению терроризма (ПОД/ФТ) а также декриминализации ряда экономических нарушений закона.
В рамках продвижения Комплексного плана по борьбе с теневой экономикой, АФМ успешно модернизировало и внедрило 36 информационных систем. Эти технологические новшества созданы, чтобы обеспечить прозрачность взаимодействия между государственными органами и бизнес-сообществом. Благодаря этим мерам за отчетный период вышло сохранить почти 45 миллиардов тенге по 35 госпроектам, в которых выявлено искусственное завышение цен в сметах проектов.
В борьбе с махинациями финансовых пирамид, ведомством запущено 2деньгами 2 следствия. Более того, агентство оперативно аннулировало 14 тысяч ссылок на нелегальный контент и уничтожило свыше 100 нелегальных чатов и аккаунтов.
Возмещение ущерба по уголовным делам за последнее время возросло в 3,5 раза, достигнув отметки в 164,4 миллиарда тенге. Из этой суммы наличными удалось возместить до 79 миллиардов тенге.
Председатель агентства Дмитрий Малахов подчеркнул важность роста кадрового потенциала и строгого соблюдения принципа меритократии. Малахов призвал к усилению работы по обнаружению расхищений бюджета, пресечению контрабанды, борьбе с финансированием наркотического бизнеса и деятельностью ОПГ. Также он акцентировал внимание на создании благоприятных условий для добросовестного бизнеса и защите бизнесменов от неоправданного уголовного преследования.
