Две тысячи банковских карт заблокировали в Казахстане с мая

В АФМ сообщили, сколько денег с начала года отправили на дропперские счета в Казахстане - сумма превысила 112 млрд тенге, передает Taspanews.kz.

Согласно сообщению ведомства, за первую половину 2026 года удалось выявить более 30 ячеек дропперов, которые были использованы для отмыва доходов, полученных от преступной деятельности. В ходе расследований под подозрение попали 40 фигурантов - они подозреваются в организации ОПГ и вовлечении в нелегальную деятельность почти полтысячи человек.

Так, например, в ЗКО мошенники под видом "международной" компании через дропперов легализовали средства, присвоенные мошенническим способом. Сумма ущерба составила 17 млн тенге - один из владельцев используемых счетов был похищен. Ему угрожали, заставляя открыть доступ к счетам.

В Жетысуском регионе местная жительница предоставила мошенникам свой счет для дропперских целей - злоумышленники обманули ее под видом предложения о работе черех соцсети. За каждый перевод женщина получала денежную оплату.

В Туркестанской области аналогичную схему "заработка" для молодежи распространяли через Telegram - под следствие попали порядка 20 студентов и подростков.