130 подпольных криптообменников выявило АФМ
АФМ сообщило о ликвидации 130 нелегальных криптообменников в стране, передает Taspanews.kz со ссылкой на ведомство.
В рамках постоянной борьбы агентства с незаконной деятельностью теневого крипторынка удалось пресечь работу 130 нелегальных платформ. Все эти обменники использовались для отмыва преступных средств, добытых мошенническим путем или через сбыт наркотиков. Также в агентстве сообщили об аресте почти 17 млн долларов.
В ведомстве подробнее рассказали о том, как именно преступники используют незаконные платформы в своих нелегальных схемах: как правило, мошенники и организаторы наркошопов получают деньги либо на дропперские счета, либо на счет криптокошелька в цифровой валюте. Таким образом преступники отмывают незаконно полученный доход, после чего выводят его заграницу.
Для официального обмена криптовалют следует использовать исключительно обменники и лицензированные криптоплатформы, зарегистрированные в МФЦА.
