Криптовалютное ОПГ раскрыли в Актюбинской области
АФМ в Актюбинском регионе сообщило о раскрытии ОПГ, подозреваемой в привлечении 150 дропперов и оформлении незаконных криптовалютных операций на сумму в размере свыше 3,5 млрд тенге, передает Taspanews.kz.
Как сообщили в агентстве, участники ОПГ привлекали в массовом количестве дропперов для получения доступа к их банковским реквизитам для дальнейшего отмыва средств посредством использования криптовалюты.
Полученные средства затем выводились на платформу ATAIX. Для легализации дохода члены группировки заключали поддельные соглашения между дропперами и подотчетными предприятиями. В дальнейшем суммы конвертировались в цифровые активы и направлялись на биржу ОКХ.
Конечный этап отмыва денег - нелегальный обменник, через который подозреваемые выводили уже иностранную валюту.
В ходе обыска силовики нашли у членов ОПГ более 40 мобильников, свыше 90 банковских и карт и около 25 тыс. в USDT.
Пятеро фигурантов помещены под стражу. Расследование еще не завершено.
