В АФМ расследуют дело об организации нелегального казино: у подозреваемых было более 40 тыс. евро на счету
Дело 1Win продолжает расследовать АФМ в Алматинской области, передает Taspanews.kz.
Согласно сообщению агентства, ОПГ организовала незаконное онлайн-казино. Для отвода подозрений и отмыва средств использовались аффилированные ТОО, которые были оформлены на подотчетных лиц.
Через платформу 1Win злоумышленники организовали доступ пользователей к 11 тыс. азартных игр в режиме онлайн, включая ставки на спорт. Выигрыши перечислялись на основе цифровых активов и криптовалюты.
Сейчас участники группировки находятся в розыске Интерпола - их заочно посадили под стражу.
В рамках расследования арест наложен на имущество подозреваемых, приобретенное за счет нелегальной деятельности. Конфискации подлежит ряд дорогих элитных авто (например, Lamborghini и Maybach), а также крупные суммы на счетах - более 150 млн тенге, 14 тыс. долларов и 44 тыс. евро.
