В ЗКО мошенники выдавали микрозаймы без лицензии и по повышенной ставке
АФМ РК проводит расследование по факту незаконной выдачи микрозаймов по повышенной ставке в ЗКО, Уральске, передает Taspanews.kz со ссылкой на ведомство.
Согласно официальному сообщению Агентства по финансовому мониторингу, опубликованному в Telegram-канале, преступная группа лиц организовала в Уральске организацию "Быстрые деньги" и в течения пяти лет выдавала гражданам города займы без лицензии. За этот период подозреваемые успели оформить 47 тыс. займов на сумму более 1,5 млрд тенге. Доход злоумышленников, по оценке агентства, составил порядка 917 млн. тенге.
Процентное соглашение по займу заключалось отдельным договором с пометкой "консультационные услуги" на адрес аффилированного ТОО, которое принадлежало родственнику одного из подозреваемых. Ставка займа составляла 1,5 процента в день, что практически в 5 раз превышает допустимый законом лимит в размере 0,3 процентов.
На данный момент ведется расследование - подозреваемые задержаны, а их имущество и коммерческое помещение находятся под арестом по решению суда.
