В Алматы арестовали 500 млн тенге в виде криптовалюты

АФМ в Алматы подвело итоги расследования в отношении организации финпирамиды NBC TV, сообщает Taspanews.kz.

Как следует из сообщения ведомства, в прошлом году подозреваемая создала пирамиду и продвигала ее под видом сайта, предлагаемого для продажи инвест-пакетов. Сведения о вкладах распространялись через социальные сети и чаты в мессенджерах - в некоторых из них участвовало до 200 человек.

Схема была максимально проста: участникам пирамиды предлагалось сделать начальный вклад в размере до 160 тыс. тенге, а затем им обещалось постоянное денежное вознаграждение за простой просмотр коротких видео плюс система получения бонусов.

Для придания большей респектабельности предприятия организаторы рекламировали пирамиду через соцсети, подделывали документы и фальсифицировали фактические сведения.

Оплата принималась от физлиц через P2P-терминалы, а после средства конвертировались в криптовалюту. По решению суда, изъятые 528 млн тенге в цифровых активах арестованы, а сама подозреваемая находится под подпиской о невыезде.