АФМ передало в суд дело о пособничестве работе нелегальных казино

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование дела о предполагаемом пособничестве зарубежным интернет-казино через платежную инфраструктуру трех компаний. По данным следствия, общий объем операций достиг 191 млрд тенге, а уголовное дело направлено в суд. Taspanews.kz разбирает, как работала предполагаемая схема, чем сумма проведенных платежей отличается от расчетной комиссии и какое имущество арестовано.

По версии следствия, для проведения платежей использовались сотни терминалов в различных банках. Через них проходили операции в интересах зарубежных интернет-казино, среди которых АФМ назвало Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Как работала схема платежей

Чтобы скрыть назначение переводов, участники предполагаемой схемы использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Причем в некоторых случаях владельцы бизнеса даже не знали, что их данные используются для таких операций.

На имя компаний и предпринимателей открывали интернет-эквайринговые терминалы для приема безналичных платежей. При этом фиктивные договоры и сайты создавали видимость обычной торговли: деньги оформлялись как оплата товаров и услуг, хотя, по данным АФМ, операции проводились в интересах интернет-казино.

Затем средства переводились иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.

Общий объем операций следствие оценило в 191 млрд тенге, а расчетное комиссионное вознаграждение – в 286 млн тенге.

По сообщению АФМ, организатор предполагаемой схемы помещен под стражу. С санкции суда также наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Другие подробности агентство не разглашает в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.