Мошенническую схему на 155 млн тенге раскрыли в АФМ

Суд в Астане рассмотрел дело о нескольких фактах крупного мошенничества, передает Taspanews.kz со ссылкой на АФМ.

Согласно официальному сообщению ведомства, еще в 2023 году одна из подозреваемых взяла в "БанкЦентрКредит" два займа на 115 млн тенге через программу льготного кредитования от фонда "Даму". Для оформления кредита женщина использовала доверенность, полученную от сына.

Затем подозреваемая вместе со своими сообщницами передала в банк поддельные документы, содержащие ложную информацию об оценку имущества, переданного в залог. Также в схеме участвовали аффилированные лица, которые оформили на себя несколько объектов недвижимости, по оценке, идущей вразрез с рыночной стоимостью.

В декабре того же года мошенники оформили кредит на сумму в размере 155 млн тенге на тяжелобольную женщину. Путем обмана злоумышленники получили у пострадавшей ее ЭЦП и набор необходимых документов, якобы для оформления поставки хлебопекарного оборудования.

Далее, продолжая действовать в корыстных целях, мошенники продолжали оформлять фиктивные документы от лица женщины даже после ее кончины.

Во всей этой схеме участвовал и работник банка. За вознаграждение в размере 500 тыс. тенге он помогал преступникам оформлять кредитные займы. Из-за его действий банк понес ущерб оценкой в 155 млн тенге.

На скамье подсудимых предстали трое подозреваемых: каждый из них был приговорен к 5 годам лишения свободы с учетом конфискации имущества в виде земельных участков и объектов недвижимости.