В ЗКО мошенники через дропперов украли 17 млн тенге
АФМ расследует дело об организации крупной мошеннической схемы с привлечением подставных лиц (дропперов), передает Taspanews.kz со ссылкой на агентство.
Согласно официальному сообщению, злоумышленники привлекали к своей мошеннической деятельности молодых людей. В качестве дополнительного заработка участники открывали подставные банковские счета, полный контроль над которыми принадлежал организаторам.
Через эти счета они переводили и обналичивали средства, полученные преступным путем. Сами дропперы за свои "услуги" получали до 350 долларов в виде вознаграждения.
В случае, если подставное лицо отказывалось продолжать участвовать в преступлениях, ему угрожали и всячески старались оказать психологическое давление. Могли пригрозить похищением и даже смертью.
Нанесенный ущерб оценили в 17 млн тенге. Продолжается расследование в отношении главного подозреваемого - он взят под стражу.
