Массовые задержания провели в Атырау: комментарий АФМ
В рамках оперативных мероприятий в Атырауской области региональный департамент АФМ пресек деятельность пяти преступных группировок, которые выводили пенсионные средства путем отвода через стоматологические клиники, передает Taspanews.kz со ссылкой на ведомство.
Как пояснили в агентстве, преступники оформляли фиктивные документы для вывода средств из ЕНПФ, используя около 30 стоматологий в разных городах и областях страны. При этом, на деле эти медучреждения не оказывали казахстанцам реальные услуги по лечению зубов - во многих помещениях даже не было надлежащего оборудования.
За оформление поддельных документов преступники получали до 20 процентов вознаграждения от общей суммы выведенных средств. Для обналичивания денег использовалось свыше 220 дропперов. Общий ущерб составил около 200 млрд тенге.
Подозреваемые на незаконно полученные средства приобрели дорогие автомобили, дорогие изделия из драгоценных металлов, квартиры, коммерческую недвижимость и земельные участки.
Пока было проведено 59 обысков; мера пресечения выбирается касательно 10 фигурантов - конфискация имущества продолжается.
При этом, к ответственности будут привлечены только организаторы преступной схемы; граждан, которые получили свои же накопления правовая оценка не коснется.
Иная информация разглашению не подлежит. В агентстве настоятельно попросили представителей СМИ публиковать только подтвержденную информацию.
