Более 146 миллионов тенге заработала незаконная сеть ломбардов в Алматинской области

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области выявил незаконную деятельность сети ломбардов «Альби», которая продолжала выдавать займы после утраты права на осуществление такой деятельности.

По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Несмотря на это, после переименования в ТОО «Альби-КМ» компания продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий в Алматинской и Туркестанской областях.

Отделения сети располагались преимущественно рядом с рынками и торговыми домами. Для привлечения клиентов использовалась реклама, в которой обещали высокую оценку залога и отсутствие влияния на кредитную историю.

Займы предоставлялись под 2% в день. По данным АФМ, эта ставка более чем в шесть раз превышала установленный законом предельный уровень в 0,3%.

Договоры оформлялись с помощью залоговых билетов с печатями прежнего ТОО «Альби-Ломбард». Расчёты проводились наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

По версии следствия, преступный доход превысил 146 миллионов тенге.

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на её имущество наложили арест. В перечень вошли 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница.

Уголовное дело направлено в суд.