Экс-чиновники из Шымкента лишились имущества на 358 млн тенге

Агентство РК по финансовому мониторингу завершило крупное расследование, в рамках которого было конфисковано недвижимое имущество на сумму более 358 миллионов тенге, передает Taspanews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В центре расследования оказались должностные лица города Шымкента и государственного коммунального предприятия «Куатжылуорталык-3». Их подозревали в хищении более 1,1 миллиарда тенге, выделенных для проведения текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города.

«Следствие установило, что средства были похищены путем завышения сметной стоимости работ и оплаты за работы, которые в действительности не были выполнены. Подозреваемые использовали сложную схему для легализации похищенных средств. В целях отмывания преступных денег они привлекли группу так называемых «обнальщиков», которые за процент (7% от суммы) через 24 подставных предприятия оформляли фиктивные документы. Эти предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, предоставляли ложные счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ и договоры, которые позволяли скрывать реальное использование государственных средств»,  – рассказали в АФМ. 

Таким образом, преступники создали цепочку фиктивных сделок, что позволяло им с минимальными рисками присваивать средства и затем отмывать их через подставные компании. Однако, несмотря на усилия мошенников, финансовые органы смогли вскрыть их деятельность и выявить незаконные операции.

«В ходе параллельного финансового расследования сотрудники АФМ обнаружили недвижимость, приобретенную на украденные средства. В результате было конфисковано несколько объектов недвижимости: две квартиры в Шымкенте и Астане, а также три частных дома в Шымкенте. Вдобавок, на счетах обвиняемых в банках были найдены 50 миллионов тенге, на которые был наложен арест в целях конфискации», – сообщили подробности в ведомстве. 

Судебный процесс завершился вынесением приговора: все семь обвиняемых получили тюремные сроки от 2 до 7,5 лет. 

Имущество, приобретенное на украденные у государства деньги, передано в доход государства.

Элитные квартиры и авто: арестовано имущество Перизат Кайрат

13 декабря 10:05