Дело финпирамиды "HAS": началось новое расследование
В Павлодарской области АФМ начало расследование еще по 125 заявлениям от лиц, пострадавших от действий финансовой пирамиды "HAS", передает Taspanews.kz со ссылкой на агентство.
Напомним, ранее фигуранты уголовного дела по данному факту уже получили приговор: организаторы отправились в тюрьму на срок от 6 до 12 лет. Также суд взыскал с преступников 1,2 млрд тенге в виде имущества в пользу вкладчиков. Среди изъятого имущества четыре квартиры, 18 авто, несколько участков земли и нежилой недвижимости. Пока из этой суммы, по факту, было выплачено 300 млн.
Новые заявления сообщают о дополнительном ущербе на сумму более 821 млн тенге. Также известно о том, что организаторы пирамиды купили в Астане ряд участков земли оценкой в 525 млн. Предприятие с участками было переписано на близкого друга злоумышленника.
Теперь организаторам вменяются обвинения в создании ОПГ, руководстве финапирамиды и "отмыве" преступных доходов.
