В Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды "Аяла Голд"
В Шымкенте Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды "Аяла Голд", передает Taspanews.kz со ссылкой на ведомство.
В ведомстве сообщили: организаторы преступной схемы предлагали жертвам обмана вложиться в бизнес по продаже ювелирных изделий, обещая ежемесячный доход по 50-60-процентной ставке. Однако на деле же выплаты совершались за счет средств новых привлеченных участников.
За время существования пирамида успела привлечь более 400 участников - сумма ущерба оценивается в 1 млрд. тенге.
Одна из подозреваемых "отмывала" полученные деньги через счета родственников, таким образом и их привлекая к незаконной деятельности в качестве дропперов. Агентство с санкции суда наложило арест на две квартиры фигурантов, приобретенные на незаконные деньги.
