АФМ расследует дело о еще одной финансовой пирамиде
В Карагандинской области АФМ продолжает расследование по делу об организации финпирамиды "Үміт Самғау", передает Taspanews.kz со ссылкой на ведомство.
Злоумышленники занимались преступной деятельностью, замаскировав схему под благотворительную организацию, которая якобы помогает уязвимым слоям населения, включая многодетных семей и матерей без кормильцев.
За вложенные средства участникам пирамиды обещали обратный доход в размере до 800 процентов от суммы "инвестиции", однако, как и в любой другой пирамиде, реальный доход шел за счет новых вкладчиков.
В числе подозреваемых родственники создательницы пирамиды, которые играли роль дропперов. Их подставные счета использовались для дальнейшего обналичивания средств.
Общая сумма ущерба составила более 100 млн тенге, а количество обманутых граждан - около 400 человек.
Суд постановил арестовать жилплощадь и авто основной фигурантки уголовного дела. Расследование все еще ведется.
