В Казахстане разыскивают иностранцев, подозреваемых в организации незаконных азартных игр

В АФМ РК дали ориентировку на двух иностранцев: гражданина США и гражданку Украины. Они подозреваются в организации нелегального игорного предприятия, сообщает Taspanews.kz.

Объявленные в розыск:

- Дмитры Дружинскы (1970 г.р.): США;
- Марина Левкович (Гинзбург; 1985 г.р.): Украина.

Заочно суд применил к ним помещение под стражу.

По данным расследования агентства, подозреваемые Д. и М. на территории Казахстана при помощи свои подельников в виде банковских представителей и платежных компаний создали предприятие "Бонами", которое они использовали для "отмыва" средств, полученных незаконным путем - путем создания онлайн-казино.

Деньги клиентов казино переводились через платежную сеть компаний Gold Pay и Cyber Pay (известное также, как Pinnacle Financial Solutions).

После того, как средства падали на счета, злоумышленники выводили их в криптовалюте через подотчетные компании.

В АФМ поделились контактами, по которым следует обращаться в случае, если Вы обладаете какой-либо информацией по данному делу (в особенности, о местоположении подозреваемых).