АФМ завершило расследование в отношении Сергея Койнова
В АФМ завершили расследование относительно незаконной выдачи микрокредитов, которую организовал по всей стране Сергей Койнов, основатель "Актив Ломбард". Сейчас подозреваемый находится под стражей, передает Taspanews.kz со ссылкой на агентство.
В сентябре прошлого года выяснилось, что под личиной сети комиссионных магазинов (около 200 филиалов по всей республике) Койнов на самом деле незаконно выдавал микрозаймы под крайне большой процент (более двух процентов надбавки в день, хотя установленный по закону лимит не должен превышать 0,3 процента).
"Отмыв" средств происходил через принадлежащее ему ТОО Zeus Со, которое якобы оказывало услуги по установке ПО, а на деле помогло подозреваемому вывести на счета в виде дивидендов примерно 2,2 млрд тенге.
Незаконные соглашения в общей сложности принесли предпринимателю более 19 млрд тенге незаконной прибыли. Через фальшивые договора и аффилированные компании Койнов переводил деньги на счета в банке, а после оформлял их в виде личных дивидендов.
Арестованное по решению суда имущество оценивается в 8,9 млрд тенге. В эту сумму входят недвижимость в Астане и ОАЭ, дорогие авто (включая машины марок Bentley и Rolls Roycе), а также ювелирные изделия и депозитные счета на сумму 2,7 млрд тенге.
Кроме самого Койнова, в выезде из страны ограничены четыре его подельника.
