Казахстанке вернули 1,38 млн тенге после звонка лжеполицейского и поиска получательницы денег
В Северо-Казахстанской области 39-летней женщине вернули 1,38 млн тенге, которые она взяла в кредит и перевела мошенникам после видеозвонка лжеполицейского. Подозрительную операцию обнаружил Антифрод-центр, однако деньги вернули не через блокировку перевода, а после вмешательства полиции. Taspanews.kz разбирает, как удалось возместить ущерб и почему вопрос об уголовной ответственности владелицы счета остается открытым.
Мошенник связался с жительницей Есильского района по видеосвязи, представился сотрудником финансовой полиции и сообщил, что неизвестные якобы пытаются оформить на нее крупный кредит. Чтобы предотвратить потерю денег, он предложил женщине самостоятельно взять «зеркальный» кредит и отправить полученную сумму на «безопасный счет».
Казахстанка знала о подобных схемах обмана, но поверила собеседнику. Во время разговора мужчина был в форме и показал поддельное служебное удостоверение. Женщина оформила кредит на 1 млн 380 тысяч тенге и перечислила всю сумму по указанным реквизитам.
Как полиция обнаружила обман и помогла вернуть деньги
Перевод привлек внимание Антифрод-центра – системы, через которую банки и другие участники в режиме реального времени обмениваются сведениями о подозрительных финансовых операциях. Информация автоматически поступила в отдел полиции Есильского района.
Полицейские проверили сведения, разыскали женщину и побеседовали с ней. После разговора с сотрудниками она окончательно убедилась, что стала жертвой мошенничества.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила владелицу счета, на который поступили деньги. Ею оказалась молодая жительница Астаны. Она добровольно возместила потерпевшей всю сумму – 1,38 млн тенге.
Сколько денег помогает сохранить Антифрод-центр
По данным Национального банка, за полтора года работы Антифрод-центра было зарегистрировано более 130 тысяч мошеннических инцидентов. Благодаря информации системы банки заблокировали около 28 млрд тенге по операциям с признаками мошенничества.
В случае жительницы Есильского района ущерб возместила сама владелица счета. При этом возврат 1,38 млн тенге не означает, что оформленный женщиной кредит погашен или банковская задолженность аннулирована.
Полиция СКО напоминает, что сотрудники банков и государственных учреждений не вправе настаивать на проведении финансовых операций. Если неизвестный требует оформить кредит или перевести деньги, правоохранители рекомендуют прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию через официальные каналы.
Расследование обстоятельств перевода продолжается. Вопрос о привлечении жительницы Астаны к уголовной ответственности остается открытым.
