Клубы миллионеров и трейлеры за деньги: как работают пирамиды в РК
Финансовые пирамиды в Казахстане становятся все изощреннее. Мошенники идут в ногу со временем – используют криптовалюту, мессенджеры, соцсети и даже экологическую повестку, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан. Рассказываем, какие схемы сейчас на пике популярности и как не попасть в ловушку, передает Taspanews.kz со ссылкой на Fingramota.kz.
Просмотры трейлеров за криптовалюту
Весной 2025 года в Алматы разоблачили очередную схему: под брендами Warner Bros, Roborock и NFT+TRX гражданам предлагали зарабатывать на просмотрах трейлеров.
«Участники регистрировались в приложении, вносили вклад в размере 225 тыс. тенге в USDT и получали виртуальные бонусы за активность и приглашения. На деле проект оказался классической пирамидой. Суд арестовал криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT, но пострадавшие по-прежнему не вернули свои деньги»,
Криптовалютные мифы и ловушки
Неосведомленность казахстанцев о криптовалютах – один из главных рычагов в руках мошенников. Обещая доход до 30% в месяц, аферисты выманивают биткоины и USDT, под видом инвестиций в «уникальные токены» или «майнинговые фермы».
Яркий пример – скандал с Finiko. С 2019 по 2021 годы компания обманула 12 казахстанцев на 42 млн тенге, предлагая покупать внутреннюю валюту и верить в баснословную прибыль.
«Зеленые» пирамиды под маской экологии
Под видом заботы об экологии аферисты создают «зеленые» инвестиционные проекты: переработка отходов, солнечные батареи, биотопливо.
Все звучит красиво: обещают 3 000% годовых, но вместо реальных электростанций – только обещания и исчезающие вклады.
Так, два года назад в Казахстане жертвами подобного проекта стали 3 тысячи человек. Сумма ущерба составила 259 млн тенге.
Элитные инвестиционные клубы
Пирамида под соусом закрытого клуба – новая уловка для тех, кто хочет «стать частью элиты».
«Членство, тренинги, «миссия» и «сообщество» – звучит внушительно. Но выплаты по-прежнему зависят от количества приглашенных друзей. Так, «клуб миллионеров» в Кокшетау собрал 100 тыс. тенге с каждого участника. В итоге вкладчики потеряли 600 млн тенге, а организаторы скрылись с деньгами»,
Букмекеры и онлайн-казино без лицензий
Мошенники все чаще маскируют пирамиды под букмекерские конторы. От имени популярных брендов они рассылают фальшивые чеки, предлагают «гарантированные выигрыши» и запускают партнёрские схемы. Классическая пирамида – только под видом ставок.
Также в Алматы выявлены подпольные онлайн-казино, скрывавшиеся под вывесками легальных букмекеров. Это прямое нарушение закона «Об игорном бизнесе».
Как не попасть в ловушку пирамид
- Проверяйте компанию – на сайтах Агентства по регулированию финансового рынка и Агентства финансового мониторинга есть списки подозрительных организаций. Удобный инструмент – Telegram-бот Baiqa.
- Анализируйте обещания – 20–30% прибыли в месяц без риска не бывает. Это сигнал опасности.
- Изучайте модель дохода – если прибыль только от новых участников, перед вами пирамида.
- Читайте отзывы и проверяйте документы – особенно договор. Не бойтесь консультироваться с юристами.
- Избегайте «быстрой регистрации» через чаты и мессенджеры – это любимый канал мошенников.
- Не поддавайтесь на давление – «скидки один день», «места заканчиваются» – приемы манипуляции.
Эксперты предупреждают: не стоит верить в легкие деньги. Финансовая грамотность – ваша главная защита. Чем сложнее и красивее выглядит проект, тем выше шанс, что за ним скрывается пирамида.
