Коррупционную схему выявили на казахстанской бирже

30 января 2025 года стало известно о задержании руководителей казахстанской торговой биржи Modern Trading Solutions, которые подозреваются в организации незаконной схемы продажи угля с Шубаркульского месторождения, передает Taspanews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, руководители компании использовали коррупционные методы для проведения торгов и получения незаконной прибыли. В результате их действий государственный бюджет был лишен средств, а участники рынка столкнулись с несправедливыми условиями и ценовыми манипуляциями.
«Целью создания торговых бирж, в том числе Modern Trading Solutions, является обеспечение справедливой конкуренции на рынке и содействие формированию честных рыночных цен без участия посредников, использующих спекулятивные схемы. Однако руководство биржи выстроило механизмы торговли углем так, что допуск к торгам был возможен только для тех участников, которые предоставляли денежные взятки. Те предприниматели, которые отказывались от выплат, оказывались исключенными из торгов, что приводило к ограничению конкуренции и искажению цен»,
Для этого были использованы хитрые схемы: на родственников и доверенных лиц руководителей биржи были зарегистрированы 23 брокерские компании, которые фактически управляли процессом продаж угля. Те участники, которые не соглашались с требованиями и не платили взятки, сталкивались с различными формами давления – от затягивания сроков аккредитации до отмены заключенных сделок и ограничений на доступ к торгам. Такая практика привела к серьезному социальному напряжению, особенно в преддверии отопительного сезона, когда спрос на уголь резко возрастает.

Преступная группа ежегодно извлекала более 2 миллиардов тенге в виде незаконных доходов. Эти деньги обналичивались через подконтрольные компании, что позволило злоумышленникам скрыть свои доходы от государственного контроля.
«После выявления коррупционной схемы и ее негативных последствий для экономики страны, правоохранительные органы приняли меры. В отношении трех руководителей торговой биржи была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а один из подозреваемых был объявлен в розыск. В связи с ведением расследования, информация о дальнейших деталях дела, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не подлежит разглашению»,
В связи с произошедшим продолжается контроль за процессом формирования цен на социально значимые товары, такие как уголь, цемент, сахар, пшеница и другие. Это необходимо для обеспечения справедливых рыночных условий и защиты интересов казахстанских потребителей. АФМ отмечает, что в будущем будет активно работать над восстановлением честности на товарных рынках, а также предотвращением дальнейших случаев злоупотреблений со стороны спекулянтов и коррупционеров.
Для улучшения контроля и создания здоровых рыночных условий в Казахстане в дальнейшем будет повышено внимание к мониторингу ценообразования и вопросам прозрачности биржевых сделок.
Следует отметить, что действия руководителей биржи, направленные на получение личной выгоды через незаконные схемы, привели к не только нарушению законодательства, но и к созданию ложных условий для других участников рынка, что затруднило экономическое развитие и создало проблемы для потребителей, особенно в сфере энергоснабжения и отопления.