Крупных криптовалютных аферистов задержали в Казахстане (ВИДЕО)
В Алматинской области раскрыта деятельность организованной преступной группы, которая занималась выводом незаконно полученных денежных средств в криптовалюту, передает Taspanews.kz со ссылкой на МВД РК.
Операция по пресечению деятельности преступников была проведена департаментом по противодействию киберпреступности министерства внутренних дел Республики Казахстан в координации с прокуратурой региона.
«По результатам проведенного расследования выяснилось, что в масштабной мошеннической схеме участвовали более 20 человек. Все участники были распределены по ролям: дропы (лица, использующие чужие банковские счета для проведения транзакций), кураторы, управляющие процессом, а также менеджеры, координирующие действия группы. Каждый из участников использовал от пяти до семи банковских счетов, что позволило значительно размыть следы их преступной деятельности. За каждую транзакцию они получали комиссию в размере от 1% до 3% от суммы сделки»,
Особую роль в распространении схемы сыграли закрытые Telegram-каналы, через которые осуществлялся набор новых участников. Эти каналы позволяли быстро привлекать людей для участия в незаконной деятельности, расширяя масштабы преступной сети.
В ходе операции было установлено, что организаторы схемы занимались не только легализацией средств через банковские счета, но и переводом крупных сумм в криптовалюту, что усложняло отслеживание финансовых потоков.
«Одним из самых резонансных моментов расследования стало выявление криптовалютного кошелька, с которого ежемесячно проводились транзакции на общую сумму свыше 100 миллионов тенге. Это открытие стало ключевым доказательством в деле, и правоохранительные органы направили запросы в банки для получения подробной информации о проведенных финансовых операциях. Кроме того, на данный момент прорабатывается вопрос о возможном аресте активов, связанных с данным кошельком, чтобы прекратить дальнейшую незаконную деятельность»,
В результате оперативных мероприятий было заморожено более 8 миллионов тенге.
Помимо этого, в ходе следствия были задержаны семь человек, среди которых трое кураторов, один менеджер и трое дроповодов. Все задержанные были помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается сбор доказательств, а также выясняются подробности, которые могут привести к аресту других членов преступной группы.
Министерство внутренних дел Республики Казахстан, в свою очередь, не упускает возможности напомнить гражданам о возможных рисках, связанных с участием в подобных мошеннических схемах. Они настоятельно рекомендуют не вступать в сомнительные финансовые операции и избегать регистрации банковских счетов по просьбе незнакомых людей. Важно отметить, что участие в таких преступных действиях может повлечь за собой уголовную ответственность.
Если вы стали свидетелями или жертвами подобных мошеннических схем, МВД призывает немедленно обращаться в полицию. Это позволит не только защитить своих прав, но и помочь правоохранительным органам в борьбе с организованной преступностью, которая, несмотря на свои скрытые методы, наносит серьезный вред экономике и безопасности страны.
