Люкс за чужой счет: в Актобе разоблачили онлайн-казино
В Актюбинской области разоблачили преступную группу, организовавшую масштабное незаконное онлайн-казино, передает Taspanews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Как сообщили в АФМ, злоумышленники с 2022 по 2024 годы управляли подпольным игорным бизнесом через платформу bingo37.pro.
Как действовали мошенники?
Ставки от игроков принимались через банковские переводы. После оплаты клиент получал логин, пароль и доступ к азартным играм. Чтобы скрыть реальные доходы, организаторы привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформляли банковские карты. Через них они выводили огромные суммы денег, маскируя преступные доходы.
Миллионы на ставках и роскошные авто
По данным следствия, незаконный бизнес ежедневно приносил до 200 тыс. тенге, а общий доход группы превысил 306 млн тенге. Вырученные деньги пошли на покупку элитных автомобилей: Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 стоимостью 66 млн тенге. Однако, чтобы избежать конфискации, машины оформили на доверенных лиц, но суд наложил арест на эти автомобили.
Что ждет организаторов?
Фигуранты дела заключены под стражу, расследование продолжается. В АФМ призывают казахстанцев не участвовать в сомнительных финансовых схемах, особенно связанных с переводами денег и оформлением карт на третьих лиц. Если вам предлагают «легкий заработок» за переводы средств, это может быть частью преступной схемы. В таком случае стоит немедленно прекратить любые контакты и обратиться в правоохранительные органы.
