Международный розыск объявлен застройщице финансовой пирамиды 'Thefiniko'
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, широко известное в народе как АФМ, опубликовало заявление о поиске Даны Анваровны Батыршиной, родившейся в 1976 году в Ташкенте, Узбекистан, информирует Taspanews.kz ссылаясь на Telegram-канал.
Эту даму подозревают в организации и руководстве одного из участка злополучной финпирамиды 'Thefiniko' в период с июля 2020 по июль 2021 года.
Следствие утверждает, что госпожа Батыршина привлекала финансовые сбережения доверчивых людей, обогатившись на целых 65,9 миллионов тенге и 206,5 тысяч долларов. АФМ настоятельно подчеркивает, 'Thefiniko' не являлась ни торговой платформой, ни инвестицией, и компания не имеет регистрации на какой-либо из мировых бирж, что только подтверждает преступный характер её деятельности.
Многочисленные жертвы попались на удочку обещаний о баснословных доходах, что привело к значительным финансовым потерям. Сумма ущерба, понесенная обманутыми лицами, исчисляется десятками миллионов тенге.В официальном сообщении, опубликованном 29 августа 2024 года, пресс-служба агентства обращается к общественности с просьбой помочь в розыске разыскиваемой, предоставляя следующие контакты:
+7-701-218-05-23 – линия по розыску лиц
+7-727-279-29-56 – дежурный пункт.
АФМ обещает Мекку вознаграждения и строгую конфиденциальность тем, кто предоставит значимую информацию.
Эта новость является очередным звеном в цепи крупных расследований, проводимых ведомством. Недавно агентство объявило в международный розыск четырех лиц, замешанных в организации нелегального онлайн-казино '1WIN'. В розыске значатся: Сергей Черных из Российской Федерации, Марина Юдина с Украины, а также двое граждан Казахстана – Павел Нестеренко и Турсын Мусалиева, которые обогатились на рекордные 3,8 миллиарда тенге за счет своей незаконной деятельности.
Казахстанские правоохранительные органы неустанно ведут охоту на тех, кто занимается финансовыми махинациями, каждый раз демонстрируя свою твердую решимость защитить граждан от финансовых ловушек и обманов.
