"Маскировались под Нацбанк": в Украине пресекли деятельность мошеннического центра, который обманывал казахстанцев

Правоохранительные службы Казахстана при совместном участии генпрокуратуры Украины и Национальной полиции произвели задержание участников транснациональной мошеннической группировки, которая обманывала казахстанцев по телефону, передает Taspanews.kz со ссылкой на МВД РК.

В ходе долгого расследования выяснилось, что call-центр мошенников располагается в Одессе и Черновце. Злоумышленники действовали по достаточно стандартной схеме: звонили гражданам Казахстана, представляясь работниками спецслужб, полиции или Нацбанка. Путем шантажа и угроз они принуждали граждан продать имущество и перевести имеющиеся средства на счета подставных лиц (дропперов).

Для подмены голоса мошенники использовали специальное ПО с функцией deepfake.

Общий ущерб составил свыше 900 млн тенге.

"Заработанную" прибыль преступники тратили на техническое снабжение центра (около 60 тыс. американских долларов каждый месяц) , а также на покупку дорогих автомобилей и иного имущества. 

В рамках масштабных обысков в местах проживания подозреваемых были изъяты 79 мобильников, 30 компьютерных единиц, множество sim-карт, а также фиктивные удостоверения, якобы работников Нацбанка, полиции и спецслужб РК.

По итогу оперативного мероприятия задержаны девять подозреваемых (все граждане Украины), из которых пять уже помещены под стражу.