Объединение сил МВД и АФМ: новая эпоха борьбы с финансовыми махинациями
В эпоху цифровой трансформации и глобализации преступность становится все изощреннее, заставляя правоохранительные органы активно развивать свои методы борьбы с противоправной деятельностью, передает Taspanews.kz ссылаясь на Polisia.kz.
Так, Министерство внутренних дел Казахстана и Агентство по финансовому мониторингу, осознавая важность совместных усилий в борении с легализацией грязных денег, приняли знаковое решение объединить свои ресурсы и знания. Эта ключевая инициатива была ознаменована встречей двух влиятельных лидеров — министра внутренних дел Ержана Саденова и председателя АФМ Дмитрия Малахова.
Итогом данной продуктивной встречи стало подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве, который нацелен на создание прочного альянса между ведомствами. В это знаковое соглашение включены положения о внедрении параллельных финансовых расследований, выстраиваемых на принципе следования за деньгами. Данный подход откроет новые горизонты в выявлении сложнопостроенных финансовых операций и идентификации лиц, наживающихся на преступной деятельности.
Как отметил мининстр МВД Ержан Саденов, в наше время уровень преступности совершенствуется, проникая в киберсреду и пользуясь тёмными методами легализации незаконных доходов. Он отметил успех совместно организованных опергрупп в городах Астана и Караганда, которым удалось разоблачить как работает схема легализации значительной прибыли, связанных с наркоторговлей и организацией незаконных заведений.
Глава АФМ Дмитрий Малахов также подчеркнул значимость МВД как значимого соратника для борьбы с финансового характера правонарушениями. По его мнению, обобщенные старания двух ведомств значительно усилят способность выявления и пресечения сложных финансовых схем, предназначенные для отмывания преступных доходов.
