Очередная финансовая пирамида рухнула в Казахстане
Правоохранительные органы Казахстана пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды Asar Baspana, которая долгое время маскировалась под потребительский кооператив, передает Taspanews.kz со ссылкой на АФМ.
Как рассказали в пресс-службе Агентства РК по финмониторингу, организаторы схемы заманивали граждан сказочными доходами, обещая ежемесячную прибыль до 30%, однако на деле все оказалось масштабным мошенничеством.
«С 8 по 10 февраля в разных регионах страны прошла широкомасштабная спецоперация, в результате которой были задержаны ключевые фигуранты дела. Следствие установило, что злоумышленники предлагали казахстанцам вложить деньги якобы в покупку недвижимости, автомобилей и бытовых товаров. Во время проверок в офисах и по местам жительства подозреваемых были изъяты более 1,2 млрд тенге наличными, а также 13 автомобилей, включая элитные модели»,
На данный момент двое главных организаторов арестованы и находятся под стражей, пока на два месяца. Досудебное расследование продолжается, а правоохранительные органы продолжают работу по выявлению других участников преступной схемы.
Специалисты Агентства по финансовому мониторингу призывают казахстанцев не поддаваться на обещания легкого заработка и всегда тщательно проверять информацию перед вложением своих средств.
В последние годы в стране было выявлено множество финансовых пирамид, которые замаскировывались под инвестиционные компании, потребительские кооперативы и даже криптовалютные проекты.
Одним из громких случаев стало разоблачение Gold Sarmata, где вкладчикам обещали доход до 300% годовых, но в итоге организаторов задержали.
Не менее резонансными были схемы Estate Lombard и Home Auto Invest, которые собирали деньги под предлогом продажи недвижимости и автомобилей в рассрочку. Вкладчики потеряли миллиарды тенге.
Среди других крупных пирамид можно выделить ASTEX.KZ и MUDARABA CAPITAL, привлекавшие средства под обещания высокого дохода от трейдинга и инвестиций. Эти дела дошли до суда.
Международная криптовалютная пирамида Finiko также оставила тысячи казахстанцев без денег, распространяясь не только в Казахстане, но и в России и других странах.
Суть работы финансовых пирамид проста: ранние участники получают выплаты за счет взносов новых вкладчиков. Однако как только поток новых денег заканчивается, схема рушится, а люди теряют свои вложения. Чаще всего организаторы скрываются с деньгами или переводят их на офшорные счета.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно обращать внимание на тревожные признаки.
«Если вам обещают доход выше 10-20% в месяц, это почти всегда обман. Легальные финансовые организации должны иметь лицензию Национального банка РК или АРРФР. Если заработок строится на привлечении новых людей, стоит насторожиться. Также важно проверять прозрачность деятельности компании: если реальные источники дохода не раскрываются, скорее всего, перед вами пирамида»,
Отмечается, что власти страны активно борются с подобными схемами, ужесточая контроль и преследуя организаторов по закону. Однако главная защита – это финансовая грамотность и бдительность самих граждан.
