ОПГ Коспаева пыталась продать конфискованное имущество иностранцам

Агентство по финансовому мониторингу сообщило об успешной операции, в ходе которой была предотвращена попытка незаконного переоформления и последующей продажи конфискованного имущества, связанного с организованной преступной группой Айдоса Коспаева, передает Taspanews.kz со ссылкой на АФМ.

В результате расследования было установлено, что преступники пытались скрыть свои действия, используя подставных лиц для оформления и дальнейшей реализации собственности стоимостью 2,2 млрд тенге.

«Данное имущество, ранее арестованное по делу о рейдерских захватах, принадлежало компаниям, связанным с Айдосом Коспаевым. Среди них были такие предприятия, как ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А»и другие. В рамках расследования было установлено, что на территории рынка «Никольский» в Алматы, где находился объект, суд наложил арест на земельный участок и имущество, принадлежащие компании ТОО «Nikolsky Investment», учредителем которой является Коспаев», – говорится в сообщении АФМ. 

Однако в сентябре 2024 года произошло неожиданное событие: в базу данных НАО «Правительство для граждан» была внесена ложная информация, в результате чего арест был снят, и имущество оказалось доступным для дальнейших манипуляций. Этот шаг стал важной частью схемы, направленной на незаконное отчуждение конфискованных активов.

«Через месяц, 5 октября 2024 года, имущество и земельный участок были переписаны на подставных лиц, которые в свою очередь планировали продать их иностранным инвесторам. Однако АФМ вскоре выявило этот процесс и приняло меры. В результате работы силовых органов было задержано трое участников операции, ранее судимых за мошенничество. Все они находятся под стражей по решению суда», – сообщает Агентство. 

Также в ходе расследования был установлен пособник, который помогал в создании поддельных правоустанавливающих документов, используемых для легализации незаконного отчуждения имущества. Это открытие указывает на наличие хорошо организованной сети, которая использовала коррупционные связи и фальшивые документы для обмана властей и предпринимателей.

В настоящее время продолжаются оперативные действия, направленные на выявление всех участников преступной схемы и возможных соучастников.