«Отмывателя» денег наняли чиновники в Караганде

В Караганде бывших руководителей филиала РГП «Енбек» подозревают в хищении 449 миллионов тенге через фиктивные сделки, передает Taspanews.kz со ссылкой на АФМ.  

Схема работала с 2021 по 2023 год.

«Под видом поставок кожаного и трикотажного сырья предприятие заключило 23 договора «из одного источника». Только вот сырья так никто и не увидел – товар не поступил, а деньги растворились в неизвестном направлении»,  – рассказали в ведомстве.

Но на этом махинации не закончились. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники обошли лимиты на обналичивание и воспользовались услугами профессионального отмывателя.

Следствие продолжается, и правоохранители выясняют все детали аферы. В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули:

«Подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя»,  – сообщили в АФМ. 

В Казахстане берутся за авиацию: возврат билетов и честный сервис?

19 марта 12:59

Теперь организаторам схемы предстоит ответить перед законом.

Беременная казахстанка придумала хитрый способ не платить за банкет

вчера, 16:55