В Кызылординской области двое "отмыли" 600 млн тенге от продажи наркотиков
В АФМ поделились итогами расследования по делу об отмыве преступных доходов, полученных от продажи наркотиков в Кызылординской области, передает Taspanews.kz.
Как следует из сообщения агентства, преступная группировка осуществляла продажу запрещенных веществ, используя анонимные каналы в Telegram.
Основной прием преступных средств проходил в криптовалюте через платформу Binance. Совокупный оборот составил около 1,88 млрд тенге. Из этой суммы легализовать злоумышленникам удалось более 600 млн. Для "отмыва" денег использовались дропперские счета и карты, оформленные на иностранцев.
Суд в рамках уголовного дела наложил арест на имущество подозреваемых, включая ресторан, дом, квартиру и пять автомобилей. Сейчас двое фигурантов следствия находятся под стражей.
Иная информация не разглашается.
