В Костанайской области осудили создателей сети нелегальных микрозаймов

В Костанайской области двое жителей попали в тюрьму на два года с конфискацией имущества за нелегальную выдачу микрозаймов. По данным АФМ РК, суд забрал у осужденных пять квартир, три автомобиля и два земельных участка за прибыль свыше 579 млн тенге, полученную от 1 600 пострадавших клиентов. Приговор пока не вступил в законную силу, передает Taspanews.kz.

В 2024–2025 годах обвиняемые зарегистрировали четыре подконтрольные компании — ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com». Организаторы искали заемщиков в районных центрах и поселках, предлагая деньги под залог ювелирных изделий без визита в банки. Ежедневная ставка за пользование наличными составляла 0,4%.

Клиенты не подписывали письменные договоры займа. Чтобы придать действиям вид легальной деятельности, злоумышленники оформляли пакеты формальных документов, где повышенная ставка в 0,4% в день скрывалась под названием комиссии за отсрочку реализации товара либо платы за его хранение.

Доказанный доход от незаконной схемы превысил 579 млн тенге. Суд назначил обоим фигурантам наказание в виде двух лет лишения свободы и конфискации всего арестованного имущества. Ведомство отмечает, что приговор ещё не вступил в юридическую силу.