АФМ расследует преступную схему кредитных займов на 399 млн. тенге

АФМ выявило преступную схему по фиктивному оформлению пенсионных отчислений в целях кредитования, передает Taspanews.kz со ссылкой на агентство.

ТОО "Comfort Time" и ряд подчиняющихся ему подразделений использовались организаторами схемы для оформления недействительных пенсионных отчислений в сторону лиц, которые не имея работы, хотели получить кредит.

То есть, преступники вводили банки в заблуждение, предоставляя им ложные данные о заемщиках, об их доходах и трудовом стаже. За такого рода "услуги" заемщики, чаще всего с плохой кредитной историей, платили организаторам сумму в размере до 10 процентов от полученного кредита.

Следуем отметить, что большая часть заемщиков, очевидно, не намеревалась платить кредит по выданной сумме. Всего по итогу, злоумышленникам удалось оформить 140 займов без возврата на общую сумму в размере 399 млн. тенге.

Такие же примеры обмана банков Агентство по финансовому мониторингу обнаружило в восьми регионах страны, включая Алматы, Шымкент, столицу, а также Актюбинскую, Жамбылскую, Абайскую, Мангистаускую и Жетысускую области.