В Актобе ликвидирована сеть из 150 дропперов на 120 млн тенге ущерба

В Актобе ликвидирована сеть из 150 дропперов, обслуживавших интернет-мошенников. Как сообщает АФМ, организаторы схемы легализовали 120 млн тенге ущерба через криптовалюту, передает Taspanews.kz.

В состав преступной группы входило более десяти человек, привлекших к работе свыше 150 дропперов. Участники удаленно управляли банковскими счетами через заранее подготовленные телефоны с установленными платежными приложениями и криптокошельками.

Сначала деньги из жертв телефонных и онлайн-мошенничеств проходили через транзитные счета, после чего поступали к дропперам. Затем средства направлялись на криптовалютную платформу для приобретения стейблкоина USDТ. Злоумышленники оформляли фиктивные договоры займа и легализовали их через номинальные компании.

На завершающем этапе доходы обналичивали и обменивали на иностранную валюту. Суд наложил арест на имущество фигурантов: это восемь квартир, один автомобиль и 52 тыс. USDT.

Под стражу взяты восемь участников группировки, еще двое подозреваемых находятся под домашним арестом. Установлено 80 потерпевших из 16 областей Казахстана.

Только за последние два месяца в стране заблокировали свыше тысячи дроп-карт, а с начала года АФМ ликвидировало 33 ОПГ. 

Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит в порядке статьи 201 УПК РК.