В Астане раскрыта мошенническая схема с квартирами на 4,4 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о попытке незаконного завладения квартирами в жилом комплексе «Төленді» в Астане. Сумма ущерба составила более 4,4 млрд тенге, передает Taspanews.kz.

Ранее управляющий кооперативом А. Байжуманов уже отбывал срок за хищения. В 2016 году суд приговорил его к восьми годам лишения свободы за кражу 10 млрд тенге у 1,5 тысячи дольщиков. После освобождения из колонии он вместе со сообщниками разработал новый способ отъема недвижимости.

Преступники оформляли фиктивные договора паевого взноса задним числом на граждан, которые никогда не платили в кооператив. Затем участники группы подавали в полицию заявления о мошенничестве со стороны администрации. На основании этих жалоб заводились уголовные дела, а псевдодольщиков официально признавали потерпевшими. Вынесенные судебные решения должны были использоваться для легальной регистрации квартир на себя. После этого недвижимость планировалось реализовать на рынке и разделить прибыль.

Следствие установило, что к махинациям подключились более 80 мнимых дольщиков. Операция должна была охватить 170 объектов недвижимости. Предотвращенное присвоение обходилось в сумму свыше 4,4 млрд тенге. Параллельно члены банды наживались на продаже самих поддельных договоров обычным людям. Граждане потеряли на этом свыше 400 млн тенге.

Внутри группы строго распределялись функции. Одни участники подбирали кандидатов для оформления левых документов и заверяли их. Другие сбывали эти бумаги третьим лицам и курировали суды и проверки. Расследование также выявило причастность действующих сотрудников полиции к организации схемы. По фактам злоупотребления властью и фальсификации доказательств начаты отдельные производства.

По делу проходят 19 подозреваемых. Девять человек взяты под стражу. Их имущество общим объемом дороже 250 млн тенге арестовано. Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.