В Казахстане объявили в розыск двух подозреваемых по делу об онлайн-казино на 106 млрд тенге

Фото: pexels

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину по делу о предполагаемой незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up. По версии следствия, объем финансовых операций в рамках расследуемой схемы превысил 106 млрд тенге, сообщает Taspanews.kz.

Розыск ведет департамент экономических расследований по Астане.

Дмитрий Пунин – гражданин России, родившийся 8 февраля 1985 года. Марина Ильина – гражданка Украины, родившаяся 11 февраля 1989 года. В отношении обоих указана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как работала предполагаемая схема на 106 млрд тенге

Следствие подозревает Пунина и Ильину в организации незаконной деятельности интернет-казино, ориентированных на пользователей из Казахстана. По версии АФМ, для этого использовалась международная сеть подконтрольных компаний, платежных организаций и банковских инструментов.

Казахстанским звеном предполагаемой схемы ведомство называет ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. АФМ утверждает, что легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия работы интернет-казино.

Для проведения платежей, по данным следствия, привлекались платежные организации и номинальные руководители. АФМ также сообщило о сети из 24 терминалов в банках и финансовых организациях, причем 14 из них использовались для приема денег.

Масштаб финансовых операций по расследуемой схеме ведомство оценило более чем в 106 млрд тенге. Ранее Генпрокуратура связывала предполагаемое поступление такой суммы через платежные терминалы с деятельностью группы в 2021–2025 годах.

Однако ТОО «Бонами» публично оспаривало свою причастность к операциям платежных организаций, фигурирующих в расследовании. Компания утверждала, что не имела с ними договорных отношений, и называла себя потерпевшей стороной. Заявление было опубликовано на правах рекламы.

Агентство просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Дмитрия Пунина и Марины Ильиной, обращаться в дежурную часть по телефону +7 (7172) 70-84-78.