В Казахстане пресечена деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков

В Казахстане пресечена масштабная деятельность по продаже наркотиков через 55 Telegram-каналов, задействовавших более 50 тысяч человек, пишет Taspanews.kz ссылаясь на АФМ.

Общий доход этих «наркошопов» достиг почти 48 миллиардов тенге. С начала года финразведка АФМ вместе с правоохранительными органами (КНБ, прокуратура, МВД, АПК) возбудила 60 уголовных дел, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, половина из которых касается контрабанды. По 29 случаям продолжаются проверки в отношении онлайн-магазинов.

Задержано более 100 лиц, включая 12 членов организованных преступных группировок. Было заблокировано около 30 тысяч банковских карт, связанных с наркопреступлениями, и установлен канал по производству и распространению мефедрона, с обнаружением лаборатории с более тонны кислоты в Шымкенте. Кооперация между аналитическими службами Казахстана, Белоруссии и России привела к ликвидации международных интернет-магазинов, распространявших наркотики по территории СНГ. Доход этих торговцев составил примерно 30 миллионов долларов, из которых 12 миллионов были переведены в криптовалюту.

В результате инициатив АФМ, НацБанк и АРРФР ужесточили правила выпуска банковских карт и установили мониторинг их использования. Биометрическая идентификация теперь обязательна для новых клиентов при выдаче карт. Банки приняли обновленные критерии и признаки распространения наркотиков для дальнейшего выявления подобных случаев. За время действия этих мер число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысяч до 3,6 тысяч, а доступ к дистанционному обслуживанию был прекращен для 1,5 тысяч клиентов.