АФМ пресекло деятельность преступного криптообменника
АФМ заморозило активы одного из самых популярных в преступной среде криптообменника, передает Taspanews.kz со ссылкой на агентство.
Как следует из официального сообщения, сервис "RAKS exchange" предоставлял услуги по "отмыву" преступных средств и сотрудничал с наиболее крупными площадками в даркнете - общее количество пользователей достигало 5 млн человек.
Через криптообменник проходили преступные доходы, полученные через деятельность наркомаркетов и мошеннических группировок из нескольких стран СНГ, среди которых Казахстан, Россия, Молдавия и Украина.
В рамках расследования было зафиксировано около 4 тыс. криптокошельков - из них удалось заблокировать 67. Сумма замороженных активов составила 9,7 млн долларов (то есть, примерно 5,2 млрд тенге).
АФМ добилось полного прекращения деятельности сервиса. Главная цель на данный момент - выявление организаторов обменника.
