В АФМ сообщили о задержании владельца сети "Актив Ломбард"
Агентство по финансовому мониторингу подтвердило сведения об аресте владельца крупной сети ломбардов Сергея Койнова, передает Taspanews.kz со ссылкой на ведомство.
В официальном сообщении говорится о незаконной схеме микрокредитования, которую задержанный реализовал через ломбарды, существовавшие под прикрытием магазинов "Актив Маркет", которые якобы занимались скупкой бытовой техники, а на деле выдавали деньги под залог в виде имущества без надлежащей лицензии. Всего по стране действовало порядка 200 филиалов этой схемы.
При этом, займы выдавались всего на 15 дней и под крайне завышенную ставку - 16,2 процента, хотя по закону установлен лимит: не более 0,3 процента в день на срок до 45 дней. Таким образом, за счет мошеннической схемы пострадали свыше 100 тыс. граждан. Нанесенный ущерб оценивается в 3,5 млрд тенге.
Для отмывания доходов владелец ломбардов выводил средства через фиктивные документы и аффилированные компании, которые якобы помогали его бизнес-проектам устанавливать ПО. Сумма в размере 1,9 млрд тенге была в последующем переведена на счет предпринимателя в виде дивидендов.
В рамках следствия проведено около 200 обысков по всей стране. Одновременно с этим агентство расследует еще 14 дел в отношении 15 лиц по факту взимания незаконных вознаграждений по микрокредитам.
При этом, следствие не касается сети "Актив Ломбард" - филиалы продолжают свою работу.
