Задержаны Байтасов и Туганбаев, организовавшие крупную финпирамиду
В Казахстане раскрыта масштабная финансовая афера под названием Asar Baspana, которая действовала под прикрытием потребительского кооператива, передает Taspanews.kz со ссылкой на АФМ.
Дело Asar Baspana уже называют одним из крупнейших финансовых преступлений в истории Казахстана.
В результате спецоперации задержаны главные организаторы – Нуржан Туганбаев и Нурлан Байтасов, а также изъяты 1,1 млрд тенге наличными и десять автомобилей премиум-класса.
Как работала схема
Размах мошенничества оказался впечатляющим. Финансовая пирамида работала с 2022 года, активно привлекая новых участников через соцсети, Telegram-каналы и офлайн-презентации. Основной целью аферистов стали семьи с низким и средним доходом, которым обещали легкий способ приобрести жилье и автомобили без участия банков.
«Методы привлечения вкладчиков строились на громких обещаниях. Организаторы пирамиды уверяли, что участники смогут получить квартиру в Алматы в рассрочку без процентов, накопить на автомобиль с минимальными ежемесячными платежами или заработать на реинвестировании средств. На деле схема держалась исключительно за счет новых вкладчиков»,
Мошенники выманили у 86 тысяч доверчивых граждан 12,4 млрд тенге, обещая стабильный доход до 30% в месяц. Вместо реального бизнеса работала типичная пирамида: деньги новых участников шли на выплаты старым вкладчикам.
«Чтобы внушить доверие, организаторы рассказывали о производстве строительных материалов, запуске швейного цеха и заводе бытовой техники в Алматы. Однако следствие выяснило, что никакого производства не было – товары просто закупались у сторонних поставщиков и маркировались логотипом Asar Baspana»,
Когда схема начала рушиться, аферисты попытались удержать клиентов, объявив о запуске автомагазинов и партнерстве с крупными автодилерами. На самом деле автомобили покупались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.
«Попытка скрыть следы 8 февраля 2025 года, когда стало ясно, что аферу уже не скрыть, Туганбаев приказал отключить сайт Asar Baspana, чтобы уничтожить улики. Однако следователи восстановили серверные данные и обнаружили, что обещанные квартиры и машины получали единицы. Из 15,5 тыс. вкладчиков программы Gold квартиру получил всего один человек. Из 15 тыс. участников программы Platina автомобиль достался также только одному вкладчику»,
Обыски, аресты и миллиарды наличными
9 февраля 2025 года правоохранители провели масштабные обыски в 49 офисах и по адресам 81 подозреваемого. В результате изъято: 1,1 млрд тенге наличными, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, 945 млн тенге найдены у брата Туганбаева в Актау – эти деньги должны были находиться на счетах кооператива.
Кроме того, арестованы банковские счета на сумму более 1,2 млрд тенге. Также изъяты ювелирные изделия, элитные часы и дорогая бытовая техника, купленные за деньги вкладчиков.
«11 февраля суд постановил взять Туганбаева и Байтасова под стражу на два месяца. Досудебное расследование продолжается – правоохранители выясняют, кто еще причастен к афере, и подсчитывают общий ущерб. Один из топ-менеджеров Asar Baspana успел покинуть Казахстан и выехал в ОАЭ, однако его личность установлена, и уже направлен запрос на экстрадицию»,
Следствие обнаружило множество улик, доказывающих преступный характер схемы. В тайных бухгалтерских документах нашли записи о скрытых финансовых потоках и схемах распределения денег между организаторами.
Общественный резонанс вокруг дела продолжает нарастать. На горячую линию правоохранительных органов поступило более пяти тысяч заявлений от пострадавших вкладчиков, и ожидается, что общий ущерб может превысить 20 миллиардов тенге.
Отметим, что в Казахстане началась работа по созданию реестра подозрительных финансовых организаций, чтобы предотвратить подобные аферы в будущем.
