Режим Асада отправил в Россию более 2 тонн наличной валюты

В период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года сирийский Центробанк организовал отправку 21 рейса с наличными деньгами в Россию, общая сумма которых составила более 250 миллионов долларов и евро, что эквивалентно около двум тоннам наличных, передает Taspanews.kz со ссылкой на Financial Times.

Эти деньги поступали в московский аэропорт Внуково. Несмотря на то, что средства были перевезены законным способом, информация о транзакциях была обнаружена в базе данных экспортно-импортных операций Import Genius, что позволяет подтвердить легальность этих переводов.

«Средства использовались для различных нужд Сирийского государства. По информации источников, знакомых с деятельностью Центробанка Сирии, деньги шли на оплату закупки пшеницы, военные расходы, а также услуги российской компании «Гознак» для печатания сирийских банкнот. Из-за введенных международных санкций против Сирии переводы производились исключительно наличными, так как банковские переводы были затруднены, что значительно ограничивало возможности для перевода средств через официальные финансовые каналы», – сообщает источник. 

Кроме того, в это же время в Сирии активно действовала частная военная компания «Вагнер», поддерживающая режим Асада. Это вызывает предположения о том, что часть переведенных средств могла быть использована для оплаты услуг данной компании. Однако помимо этого в самом Сирийском руководстве и его окружении активно происходила закупка элитной недвижимости в Москве, что также связывают с оттоком этих средств. В 2019 году уже было известно, что ближайшие соратники Асада потратили более 40 миллионов долларов на покупку недвижимости в престижном районе Москва-Сити.

В дальнейшем эти объекты недвижимости были подтверждены центром «Досье».

«Три компании, зарегистрированные на ливанский офшор, контролируют 13 апартаментов в одном из самых известных небоскребов столицы – «Город Столиц». Дополнительно, две квартиры в этом же здании принадлежат членам семьи Махлоуф, близким родственникам Асада. В свою очередь более 1200 квадратных метров в соседнем небоскребе «Федерация», являющемся одним из самых престижных и высоких зданий Москвы, зарегистрированы на компанию «Групп Глобал», связанную с теми же Махлоуфами», – приводит данные Financial Times. 

К слову, покупки данной недвижимости совпали с разгаром денежных авиаперевозок в 2019 году, когда в Москве активно происходила регистрация новых объектов, что позволяет сделать вывод о связи между финансовыми потоками из Сирии и инвестициями в российскую недвижимость.