О дропперах и хищениях доложил Токаеву глава АФМ
Глава АФМ Жанат Элиманов отчитался перед Главой Государства о текущих расследованиях агентства в сфере хищений, неэффективного расходования бюджетных средств и случаев дропперства, сообщает Taspanews.kz.
Как передает Акорда, 30 млрд тенге неэффективно расходовали в сфере животноводства через программы субсидий. Еще 10 млрд растратили из средств, выделенных на научные и технические гранты.
Также агентство продолжает 14 расследований в отношении хищении средств ОСМС. Еще 21 уголовное расследование ведется из-за крупных случаев хищения в строительной области - суммарно ущерб составил 5,3 млрд тенге.
В рамках борьбы с мошенниками агентству удалось пресечь работу 17 финпирамид, а также разоблачить ОПГ, которая занималась распространением фишинговых СМС от имени телефонных операторов и банковских работников.
О чем еще отчитался Элиманов?
- АФМ заблокировало более 3 тыс. сайтов с мошенническим наполнением и свыше 20 чатов с общим количеством участников в 25 тыс. человек;
- остановлены попытки 400 человек получить незаконным способом лицензию строительной компании.
Кроме того ведомство активно борется с различными схемами по отмыву средств: 14 расследований и 13 млрд тенге оборота по картам дропперов.
На основе использования поддельных документов и регистрации фальшивых предприятий заведено 23 дела, а сумма ущерба превышает 13 млрд тенге.
Также оперативники "накрыли" три нелегальных обменника криптовалюты и заблокировали на территории Казахстана более 480 активных ссылок, ведущих на онлайн-казино и обменники цифровых активнов.
По завершении встречи Касым-Жомарт Токаев озвучил еще ряд поручений по выделенным направлениям.
