Банковские служащие подозреваются в отмыве 600 млрд тенге
Крупную схему нелегальных международных переводов выявило АФМ. Среди подозреваемых и банковские руководители, передает Taspanews.kz со ссылкой на агентство.
Как сообщили в ведомстве, нелегально полученные доходы переводились под видом законных операций, после чего шли на счет созданного онлайн-казино. При этом, для транзакций использовались незарегистрированные терминалы, которые были куплены по фальшивым договорам у букмекеров.
Объем нелегальных средств превысил 600 млрд тенге.
В масштабной схеме участвовали десятки платежных организаций, среди которых и банковские служащие.
Помимо этого, в агентстве рассказали о пресечении работы центра "поддержки" в плане технической работы казино и транзакций. В call-центре работали свыше 100 человек, причем не только казахстанцы, но также граждане Вьетнама, Испании, Беларуси и РФ.
Отмыв преступного дохода проходил через критоптовалюты. Общий оборот схемы составил сумму более 200 млн долларов. По делу организовали 70 обысков для поиска реальных предметных улик.
Девять подозреваемых взяты под стражу, включая советника главы "Ассоциации платежных организация". Еще восемь фигурантов, в числе которых и иностранцы, в скором времени будут объявлены в розыск.
