АФМ завершило расследование хищения 945 млн тенге на производстве макарон в Алматы

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование предполагаемого хищения 945 млн тенге, выделенных Фондом науки на производство инновационных макаронных изделий в Алматы. Директор компании Bal halal, получившей финансирование, находится под стражей, уточняет Taspanews.kz.

В 2023–2024 годах ТОО «Bal halal» получило 1,15 млрд тенге на четыре проекта. Компания должна была наладить производство макарон из растительного сырья и муки, обогащенной микронутриентами. Деньги предназначались для покупки оборудования, подготовки помещений, закупки сырья и комплектующих, монтажных и ремонтных работ, а также организации производства.

Однако следственные эксперименты, проведенные АФМ, показали, что приобретенное оборудование не позволяет выпускать продукцию, предусмотренную проектами.

Как, по версии следствия, выводили деньги

По данным АФМ, для вывода средств использовалась компания SMART 15, зарегистрированная на аффилированных лиц. На ее счета под видом оплаты оборудования и услуг перечислили 736,4 млн тенге. В предполагаемой схеме, как утверждает следствие, участвовали и другие предприятия.

Нарушения выявили и при контроле за расходованием грантов. По информации агентства, акты мониторинга составлялись без посещения производственных объектов и проверки выполненных работ. Причем документы готовили сами сотрудники Bal halal, после чего их подписывали члены мониторинговых групп.

Кроме того, следствие утверждает, что после обналичивания средств подозреваемая внесла 88,5 млн тенге наличными на банковские счета Bal halal. Эти деньги были представлены как собственный вклад компании в финансирование проектов.

Что известно о проекте макарон AI-KUN

Один из проектов с участием Bal halal описан в документах Казахского национального аграрного исследовательского университета. Речь идет о производстве инновационных макарон AI-KUN из мультизлакового мучного сырья. Компания указана в документе как частный партнер и получатель гранта.

Общая стоимость проекта составляла 704,1 млн тенге. Из этой суммы почти 348 млн тенге предусматривались в виде грантового финансирования, еще 356,1 млн тенге – как софинансирование.

Эти показатели относятся только к AI-KUN, тогда как расследование АФМ охватывает четыре проекта Bal halal с общим финансированием 1,15 млрд тенге.

При этом названные следствием 736,4 млн тенге, перечисленные SMART 15, и 88,5 млн тенге, представленные как собственный вклад компании, отражают разные операции. Общий ущерб по делу АФМ оценивает в 945 млн тенге.

Какое имущество арестовали

Подозреваемая находится под стражей. С санкции суда арестовано ее имущество общей стоимостью 830 млн тенге.

В перечень вошли пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в Астане, коммерческое помещение и ювелирные изделия.