Токаев принял главу АФМ

Председатель АФМ отчитался перед Президентом о промежуточных итогах проделанной работы, передает Taspanews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О чем сообщил Главе Государства Жанат Элиманов?

- АФМ выявило ряд фиктивный компаний, через которые было обналичено более 24 млрд тенге;
- пресечена деятельность 20 нелегальных обменников криптовалюты;
- прекращена деятельность самого крупного в СНГ сервиса, который посредством отмыва криптовалюты был связан с Darknet - через него свою деятельность осуществляли около 200 наркошопов на сумму в размере 9,7 млн долларов;

- агентство завершило расследование 720 уголовных дел;
- ликвидировано 15 ОПГ, из которых 3 - международные;
- ведомство пресекло нелегальный вывоз из страны нефтепродуктов оценкой в 17,1 млрд тенге;
- выявлена деятельность двух цехов по производству табачных изделий и еще 16 предприятий по созданию алкоголя (суррогат);
- было изъято общее количество вейпов на сумму в 12 млрд тенге;

- агентство не допустило нецелевые расходы бюджетных средств на сумму в размере 164 млрд тенге в отношении 63 проектов;
- был обнаружен факт необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ (причина - фиктивные стоматологические услуги);
- ведется 23 расследования (ущерб составил 71 млрд тенге) по факту незаконных случаев микокредитования: агентство планирует защитить права порядка 300 тыс. заемщиков;
- прекращена деятельность 45 финансовых пирамид, охвативших 112 тыс. казахстанцев;
- было заблокировано более 31 тыс. сайтов с ссылками на азартные игры и деятельность мошенников.

По окончании встречи Токаев дал главе ведомства ряд ключевых поручений.