Пополнения на телефон берут под контроль в Казахстане

В скором времени обычное пополнение мобильного баланса может попасть под пристальный контроль. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана предложило следить за этими операциями, чтобы вовремя выявлять подозрительные схемы с деньгами, передает Taspanews.kz.

Теперь сотовые операторы могут стать новыми участниками системы финансового мониторинга. То есть, когда вы кладете деньги на телефон – оператор передаст эту информацию в АФМ. Такая инициатива обсуждалась в Мажилисе при рассмотрении закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса»,  – заявил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.

Власти объясняют, для чего это делается.

«Через обычные переводы, в том числе на телефон, могут «прятать» грязные деньги или финансировать запрещенные организации. Поэтому важно контролировать не только банки и биржи, но и мобильных операторов»,  – отметил представитель ведомства.

Кроме них в список «наблюдаемых» добавят:

– компании, проводящие клиринг по сделкам,

– биржевых брокеров,

– госкорпорацию «Правительство для граждан».

Отмечается, что пока это только планы. Но если закон примут, данные о пополнении счета на телефоне попадут в поле зрения финансовой разведки. Это часть усилий по наведению порядка в финансовой сфере страны.