В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды

Деятельность финансовой пирамиды раскрыли и пресекли представители АФМ в Шымкенте, передает Taspanews.kz со ссылкой на ведомство.

Согласно официальному сообщению агентства, злоумышленники организовали финпирамиду под названием Ansar Gold. Вкладчикам они представлялись компанией, занимающейся продажей ювелирных изделий. Обещая жертвам обмана суммы вознаграждения в размере 40-60 процентов от вложенных инвестиций, мошенники сумели привлечь 200 людей на общую сумму в размере свыше 400 млн тенге.

Для подтверждения вознаграждения организаторы финпирамиды использовали банковские карты своих родственников.

Женщина, ответственная за создание пирамиды, уже задержана и содержится в данный момент под стражей. В рамках следствия ограничения были наложены на ее авто и жилое помещение.