Мөлдір Суюншали подозревается в мошенничестве: АФМ

АФМ расследует дело в отношении главы строительного предприятия Суюншали Мөлдір в мошенничестве, передает Taspanews.kz.

Как сообщили в органе, в 2021-2024 гг. предпринимательница привлекла деньги вкладчиков суммой в 3,9 млрд тенге во время возведения ЖК "Nura Elite". Изначально, в проекте городка значились 24 таунхауса и 37 коттеджных домика. Завершить строительство компания обязывалась еще к 2023 году, но к текущему моменту у зданий в наличии только каркасы. 56 человек проходят по делу пострадавшими.

Отмечается, что часть денег из полученной суммы (332 млн) отправили на счета С.М., а также на счета ее мамы и мужа. Дополнительно 145 млн тенге предпринимательница обналичила.

Предпринимательница также обвиняется в двойной продаже имущества и переоформлении недвижимости на сторонних лиц. То есть, она распоряжалась объектами, хотя юридически уже не обладала таким правом. Некоторую долю от привлеченной суммы она использовала для покупку земли в Астане в целях возведения ЖК "Асылхан".

Также в агентстве заявили о возможной связи фигуранта с фондом Перизат Кайрат. К примеру, через него она распространила в СМИ новость о предоставлении квартиры женщине в тяжелом материальном положении. На деле, строительство того ЖК в тот момент еще даже не началось.

Фигуранта поместили под домашний арест. Расследование ведется.