ОПГ раскрыли в Жамбылской области: изъяты сигареты на 290 млн тенге

В Жамбылской области раскрыли деятельность транснациональной ОПГ, которая контрабандой перевозила крупные партии сигарет, передает Taspanews.kz.

Как уточняется в пресс-службе АФМ, агентство при участии прокуратуры задержало пятерых подозреваемых. Известно, что участники ОПГ незаконно ввозили, а затем продавали сигареты без маркировки. Поставлялся товар из Кыргызстана - дальнейший сбыт происходил через торговые точки в разных областях и городах страны. В том числе, в Шымкенте, Алматы, ВКО, а также в Актюбинском, Туркестанском и Карагандинском регионах.

В ходе масштабного расследования силовики провели 30 обысков. Во время них были обнаружены и изъяты 319 тыс. пачек сигарет без маркировки на общую сумму в размере 293 млн тенге. Неуплаченные акцизы вышли на 115 млн.

Отмечается, что среди участников группировки фигурирут граждане Кыргызстана, а для тайных переводов денег использовалась система "Хавала". С помощью нее деньги поступали на счета в теневом секторе, то есть без прямого отображения в системе банка.

Фигуранты взяты под стражу. Суд наложил арест на три авто. Следствие продолжается.